Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Акционерное общество «Астраханский завод холодильного оборудования».
1.2. АО «АЗХО».
1.3. 414022 г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148.
1.4. ОГРН: 1023000854293.
1.5. ИНН: 3017001784.
1.6. Код эмитента: 1-03-45039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx/www.azho.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная форма (заочное голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 70 358, что составляет 62.437215% от имеющих право голоса на общем собрании;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
4)Избрание членов Совета директоров общества.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 112 686
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.437215%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 60 777 86.382501
"ПРОТИВ" 9 581 13.617499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 70 358 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Астраханский завод холодильного оборудования" за 2022г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 112 686
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.437215%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 60 777 86.382501
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 581 13.617499
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 70 358 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Астраханский завод холодильного оборудования» по результатам 2022 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 112 686
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.437215%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 60 711 86.288695
"ПРОТИВ" 66 0.093806
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 581 13.617499
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 70 358 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли(убытков) общества по результатам 2022 г.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 563 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 563 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 351 790
КВОРУМ по данному вопросу имелся 62.437215%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Шилин Андрей Валерьевич 60 995
2 Перепелкин Эдуард Николаевич 60 635
3 Пивоваров Алексей Васильевич 60 635
4 Морозов Юрий Федорович 60 635
5 Шамсутдинов Ильдар Жалдатович 60 635
6 Варжин Александр Дмитриевич 47 905
7 Золотарев Павел Гурьевич 0
8 Панфилов Юрий Игоревич 0
9 Назаров Евгений Викторович 0
10 Палитикин Олег Николаевич 0
11 Таранов Сергей Валерьевич 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 350
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 351 790
РЕШЕНИЕ:Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
1. Шилин Андрей Валерьевич
2. Перепелкин Эдуард Николаевич
3. Пивоваров Алексей Васильевич
4. Морозов Юрий Федорович
5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 103 399
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 61 071
КВОРУМ по данному вопросу имелся 59.063434%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Дудкова Ольга Александровна 51348 84.079 0 0 9723 0
2 Брагина Анна Борисовна 51348 84.079 0 0 9723 0
3 Иващенко Георгий Антонович 9581 15.688 51346 0 144 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Дудкова Ольга Александровна
Брагина Анна Борисовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 года, б/н;
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует, выпуск 25-1-358 от 24.06.1996г., выпуск 1-03-45039-Е от 22.06.2007г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор Е.В. Бобраков
3.2. Дата 06.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бобраков
3.2. Дата 06.06.2023г.